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亿博体育海南椰岛(600238):北京市康达(广州)律师事务所关于海南椰岛(集团

作者:小编 发布时间:2023-01-08 12:00:03点击:

  亿博体育根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)等相关法律法规和规范性文件及《海南椰岛(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,北京市康达(广州)律师事务所(以下简称“本所”)受海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派律师出席公司2023年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并就本次股东大会的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜,发表法律意见。

  本所律师根据现行法律法规和规范性文件的规定及要求,按律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神,对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

  经本所律师审查,公司董事会于2022年12月10日在巨潮资讯网上刊登了《海南椰岛(集团)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“《会议通知》”),公司董事会以公告的形式通知召开本次股东大会。公司董事会已于本次股东大会召开 15日前以公告方式通知各股东。《会议通知》列明本次股东大会的召开时间、地点、方式、召集人、出席对象、审议事项亿博体育、登记方法等相关事项。

  本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会的现场会议于2023年1月6日14:00在海南省海口市秀英区药谷二期药谷二横路2号椰岛办公大楼7楼会议室召开,本次股东大会由董事长王晓晴主持;本次股东大会网络投票时间为2023年1月6日。其中通过上海证券交易所交易系统投票时间为2023年1月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00- 15:00;通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为5月16日9:15-15:00。

  本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册及参加现场会议股东以及股东代表的身份证明、授权委托书的文件进行了核查,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表/代理人2,代表公司股份数135,816,113公司股份总数的30.30% 根据上海证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共327人,代表公司股份数6,954,850股,占公司股份总数的1.55%,进行网络投票的股东资格,由上海证券信息有限公司验证其身份。

  出席本次股东大会现场投票和参加网络投票的股东及股东代理人共329人,代表股份142,770,963股,占公司股本总额的31.85%。

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的持有公司5%以下股份的中小股东及股东代表/代理人327人代表公司股份数6,954,850股,占公司股份总数的1.55%。

  其他出席现场会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、相关工作人员及公司聘任的本所律师。

  2、关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案,逐项审议: 2.01、非公开发行股票的种类和面值;

  4、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案; 5、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案;

  9、关于公司未来三年(2022-2024 年)股东分红回报规划的议案; 10、关于变更公司注册资本及修订的议案;

  11、关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜的议案。

  本次股东大会,采取现场记名投票和网络投票相结合的方式投票表决,并对中小投资者的表决进行了单独计票。

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对本次股东大会的上述议案进行了书面投票表决,按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票。

  2、 议案名称:关于公司 2022年度非公开发行 A股股票方案的议案 2.01、非公开发行股票的种类和面值

  9、 议案名称:关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案 审议结果:不通过

  11、 议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜的议案

  经本所律师审查,本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律法规亿博体育、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

  综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员资格、及会议表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

  (本页为《北京市康达(广州)律师事务所关于海南椰岛(集团)股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页,无正文亿博体育。)

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