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亿博体育致远新能(300985):北京市中洲律师事务所关于长春致远新能源装备股份

作者:小编 发布时间:2022-11-25 04:33:04点击:

  亿博体育派本所执业律师陈思佳、霍晴雯(以下简称“本所律师”)出席了贵公司 2022年第四次临时股东大会。根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和中国证监会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规和规范性文件以及《长春致远新能源装备股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)的规定,本所律师就本次股东大会的召集、召开程序、召开方式、出席会议人员及会议召集人资格以及表决程序和表决结果的合法有效性进行现场见证,并出具本法律意见。

  本所律师根据《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》的要求亿博体育,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下:

  开的第一届董事会第三十一次会议决定召集、召开的,并且贵公司董事会已经依照《股东大会规则》及《章程》的有关规定,于 2022年 11月 9日在巨潮资讯网上披露了董事会决议及召开本次股东大会的通知,以公告方式通知了各股东。

  式与网络投票方式相结合的方式召开,并载明了现场会议的时间、地点、会议审议的事项,说明了股东有权出席,并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日,出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名;同时,公告中还载明了公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司董事会已在公告中列明了本次股东大会讨论事项,并于2022年11月9日按《股东大会规则》的有关规定对所有议案内容在巨

  在长春市朝阳区育民路 888号长春致远新能源装备股份有限公司办公楼会议室召开,会议由公司董事长张远先生主持。

  年 11月 24日上午 9:15~9:25,9:30~11:30,下午 13:00~15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票,投票时间为:

  本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规亿博体育、《股东大会规则》和贵公司《章程》的规定。

  明、持股凭证、授权委托书,本所律师认为,出席本次股东大会现场会议并行使表决权的股东及委托代理人所提交的证明文件符合章程第 60条至第 64条之规定,具备合法有效的与会及表决资格。

  合的方式对董事会公告中列明的议案进行了投票表决。本次股东大会所审议事项的现场表决投票,由本次股东大会指定的股东代表、监事代表和本所律师进行了监督、清点、统计;本次股东大会所审议事项的网络投票表决部分,由深圳证券信息有限公司提供网络数据。综合现场投票和网络投票结果后,监事代表当场宣布了表决结果,相关的决议及会议记录已由出席本次会议的董事签署完毕。本次股东大会议案的表决结果如下:

  (一)《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》 1、《关于换届选举张远先生为第二届董事会非独立董事的议案》

  其中,中小投资者表决情况为:同意 3,000,001股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.54%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意 3,000,001股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.54%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意 3,000,001股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.54%。

  4、《关于换届选举张一弛先生为第二届董事会非独立董事的议案》 同意100,000,001股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.99%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意 3,000,001股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.54%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意 3,000,001股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.54%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意 3,000,001股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.54%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意 3,000,001股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.54%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意 3,000,001股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.54%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意 3,000,001股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.54%。

  同意100,000,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.99%;反对 14,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的 0.01%;弃权 0股,占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

  99.54%;反对 14,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.46%;弃权 0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

  同意100,000,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.99%;反对 14,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的 0.01%;弃权 0股,占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

  99.54%;反对 14,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.46%;弃权 0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

  同意100,000,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.99%;反对 14,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的 0.01%;弃权 0股,占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

  99.54%;反对 14,000股亿博体育,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.46%;弃权 0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

  召集和召开程序符合法律、法规的规定;出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效;表决程序符合法律、法规和章程的规定;股东大会通过的各项决议合法有效。

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